【佛山陶瓷网】上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2010年7月16日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2010年7月27日以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开。会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会董事以举手及通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2010 年半年度报告》全文刊登于2010年7月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2010年半年度报告摘要》详见刊登于2010年7月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2010-035号公告。

二、审议通过《关于制定的议案》。

为规范公司结售汇套期保值业务及相关信息披露工作，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》全文刊登于2010年7月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于开展2010年度远期结售汇业务的议案》。

目前公司出口业务约占总体业务比重的10％，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展2010年度远期结售汇业务。董事会同意授权董事长在2010年8月1日至2011年3月31日期间开展境内远期结售汇业务，业务规模不超过2,000万美元。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于开展2010年度远期结售汇业务的公告》详见刊登于2010年7月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2010-036号公告。

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月二十七日

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